Сообщение
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мечел»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037703012896
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703370008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55005-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18 января 2023 года
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.16. Устава ПАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность : Дополнительное соглашение к Договору финансовой помощи заключенному между АО «Мечел-Майнинг» «Передающее Общество») и ПАО «Мечел» («Принимающее Общество»), которым внесены изменения в срок предоставления финансовой помощи.
Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: члены Совета директоров ПАО «Мечел» И.В.Зюзин, О.В.Коржов, И.Н.Ипеева, Н.Р.Галеева;
Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
- И.В.Зюзин, О.В.Коржов, И.Н.Ипеева, Н.Р.Галеева, являющиеся членами Совета директоров ПАО «Мечел», одновременно являются членами Совета директоров АО «Мечел-Майнинг» (стороны в сделке);
- О.В.Коржов, Н.Р.Галеева являющиеся членами Правления ПАО «Мечел», одновременно являются членами Совета директоров АО «Мечел-Майнинг» (стороны в сделке).
Итоги голосования: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0;
В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса членов Совета директоров Зюзина И.В., Коржова О.В., Ипеевой И.Н., Галеевой Н.Р., признаваемых заинтересованными в совершении сделки.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность : Шесть дополнительных соглашений к соглашениям об уступке права требования, заключенным между ПАО «ЧМК» («Кредитор») и ПАО «Мечел» («Новый Кредитор»), изменяющие порядок оплаты по договору.
Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделок: член Правления ПАО «Мечел» М.А.Жиргалов;
Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, является таковым:
- М.А.Жиргалов являющийся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке)
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0;
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2023 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2023 года; Протокол заседания Совета директоров ПАО «Мечел» № б/н.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам (Доверенность №072М-21 от 24.12.2021) И.Н. Ипеева
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” января 20 23 г. М.П.